Compliance Penal Compañía Ecuadrugstore S.A.S. /
Espinosa Molina, Jonathan Israel
Compliance Penal Compañía Ecuadrugstore S.A.S. / Jonathan Israel Espinosa Molina / Pedro Gabriel Carrillo Miniguano / Jorge Luis Sánchez Cobo - 7 páginas
Este documento describe el programa de cumplimiento penal diseñado para la compañía ficticia Ecuadrugstore S.A.S. Esta compañía se dedica a la comercialización y distribución de insumos médicos tanto al sector público como privado, siendo el sector público el que más ingreso le genera, a través de modalidades de contratación como ínfima cuantía, subasta inversa electrónica y régimen de emergencia. En el año 2020 por la pandemia del COVID19 estuvo expuesta a muchos riesgos penales, debido a prácticas deshonestas y contrarias a la ley de sus miembros, proveedores y servidores públicos con los que interactuaba dentro del giro de su negocio. Se analizaron los riesgos penales a los que ha estado expuesta la organización, se diseñó una matriz de riesgo de los ocho principales riesgos a los que estaba expuesta la organización debido a su actividad económica; así como también las acciones de mitigación de los preindicados riesgos y a su vez se realizó el diseño de dos políticas en torno a dos de esos riesgos penales, a fin de encaminar a la sociedad a implementar una cultura de cumplimiento que atenúe sus defectos organizacionales.
POLÍTICAS PREVENCIÓN DE DELITOS
ACCIONES DE MITIGACIÓN
MATRIZ DE RIESGOS
RIESGOS PENALES
PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO
Ciencias Jurídicas
Compliance Penal Compañía Ecuadrugstore S.A.S. / Jonathan Israel Espinosa Molina / Pedro Gabriel Carrillo Miniguano / Jorge Luis Sánchez Cobo - 7 páginas
Este documento describe el programa de cumplimiento penal diseñado para la compañía ficticia Ecuadrugstore S.A.S. Esta compañía se dedica a la comercialización y distribución de insumos médicos tanto al sector público como privado, siendo el sector público el que más ingreso le genera, a través de modalidades de contratación como ínfima cuantía, subasta inversa electrónica y régimen de emergencia. En el año 2020 por la pandemia del COVID19 estuvo expuesta a muchos riesgos penales, debido a prácticas deshonestas y contrarias a la ley de sus miembros, proveedores y servidores públicos con los que interactuaba dentro del giro de su negocio. Se analizaron los riesgos penales a los que ha estado expuesta la organización, se diseñó una matriz de riesgo de los ocho principales riesgos a los que estaba expuesta la organización debido a su actividad económica; así como también las acciones de mitigación de los preindicados riesgos y a su vez se realizó el diseño de dos políticas en torno a dos de esos riesgos penales, a fin de encaminar a la sociedad a implementar una cultura de cumplimiento que atenúe sus defectos organizacionales.
POLÍTICAS PREVENCIÓN DE DELITOS
ACCIONES DE MITIGACIÓN
MATRIZ DE RIESGOS
RIESGOS PENALES
PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO
Ciencias Jurídicas